বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ও তার ব্যবসায়ী স্বামী রাজ কুন্দ্রার ঝামেলা আবারও বাড়তে শুরু করেছে। মানি লন্ডারিং মামলায় রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বড় পদক্ষেপ নিল ইডি। শিল্পা ও রাজের 97 কোটি 79 লাখ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। শিল্পা শেঠির জুহুর ফ্ল্যাটও এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর সাথে, ইডি পুনের বাংলো এবং ইক্যুইটি শেয়ারও বাজেয়াপ্ত করেছে।
মহারাষ্ট্রে নথিভুক্ত বিভিন্ন এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি পিএমএলএর অধীনে তদন্ত শুরু করেছিল। রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে মেসার্স ভ্যারিয়েবল টেক প্রাইভেট লিমিটেড, প্রয়াত অমিত ভরদ্বাজ, অজয় ভরদ্বাজ, বিবেক ভরদ্বাজ, সিম্পি ভরদ্বাজ, মহেন্দ্র ভরদ্বাজ এবং অন্যান্য এমএলএম এজেন্টরা 2017 সালে প্রায় 6600 কোটি টাকার বিটকয়েন পেয়েছিলেন। এই সমস্ত বিটকয়েন জাল প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল।
বিনিয়োগকারীদের 10 শতাংশ রিটার্ন দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছিল। রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও রয়েছে যে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থে বিটকয়েন মাইনিং ব্যবহার করেছিলেন, এটি এক ধরণের পঞ্জি স্কিম ছিল। রাজ কুন্দ্রাকে এই কেলেঙ্কারির মূল পরিকল্পনাকারী বলা হচ্ছে। তিনি 285 বিটকয়েন অর্জন করেছিলেন। অমিত ভরদ্বাজ বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করে এই বিটকয়েনগুলি পেয়েছিলেন এবং ইউক্রেনে বিটকয়েন খনির বিনিয়োগ করেছিলেন।
রাজ কুন্দ্রার কাছে থাকা 285 বিটকয়েনের মূল্য 150 কোটি টাকার বেশি। এই ঘটনায় ইডি অভিযান চালিয়ে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। সিম্পি ভরদ্বাজ 17 ডিসেম্বর 2023, নিতিন গৌড় 29 ডিসেম্বর 2023 এবং অখিল মহাজন 16 জানুয়ারী 2023-এ গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে সবাই কারাগারে। এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত অজয় ভরদ্বাজ এবং মহেন্দ্র ভরদ্বাজ এখনও পলাতক। তাকে খুঁজতে ব্যস্ত ইডি। এই ক্ষেত্রে, ইডি ইতিমধ্যে 69 কোটি টাকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।
